Usted se encuentra en: SIV > Mercado de Valores > Prevencion Lavado Activos >Cursos Impartidos

Prevención Lavado de Activos

Curso Prevención Lavado de Activos - Aspectos Prácticos

Temas Presentados

• Lavado de Dinero - Marco Preventivo (Ley72-00). "Seminaris Olivo de Pichardo"
• Base Legal - Autoridades Competentes
• Crímenes Financieros: Corrupción, Financiamiento del Terrorismo y Lavado de Activos "Heiromy Castro M."
• Prevención Lavado de Activos y Financiamiento del terrrorismo - L. Nuñez & Asociados
• OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS AND BLOCKED PERSONS April 27, 2006
• Recomendaciones Especiales sobre la Financiación del Terrorismo - 31 de octubre, 2001 - FATF * GAFI
• Las cuarenta Recomendaciones - 20 de junio, 2003 - FATF * GAFI