Usted se encuentra en: SIV > Mercado de Valores > Prevencion Lavado Activos >Cursos Impartidos

Prevención Lavado de Activos

Seminario Antilavado de Activos diciembre 2007

Temas Presentados

• Andrés Terrero - Cámara de Cuentas
• Claves y estrategias para una una exitosa auditría de la estructura antilavado que detecte problemas y que satisfaga a las autoridades



• David Bloom - SEC
• Panel I Effective AML Program"
• Panel II Establishing an AML Program.ppt
• Panel III CIP-DD
• Panel IV SuspAct
• Panel V Foreign Corr Accounts
• Panel VI Conducting-Preparing for Exams
• Panel VI Conducting-Preparing for Exams



• Dulce Luciano - UAF
• PROGRAMA REGIONAL DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL MERCADO DE VALORES



• Gonzalo Vila - ACAMS
• Internet: una excelente herramienta para la investigación y deberes antilavado



• Héctor Nava
• INSTRUMENTANDO EL PROCESO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS (L.A.) Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (F.T.)



• Heiromi Castro - UIFSB
• Política de Prevención Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en la Republica Dominicana (SB)



• Luis Rivas - APB
• ROL DE LOS INTERMEDIARIOS DE VALORES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS



• María Balen y Víctor Bohorquez
• ColombiaHacia la Consolidación de una Estrategia contra el LA/FT



• Material Conferencia SEC



• Rose L. Romero
• AML Information Sharing
• Money Laundering Legislation
• Penalties
• Proceeds of Securities Fraud



• Scott Birdwell - SEC