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Prevención Lavado de Activos

Normativas

• Ley Contra el Lavado de Activos Provenientes Del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves (LEY NO. 72-02) .
  
• Ley No. 17-95 que introduce modificaciones a la Ley No.50-88 - sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana.
  
• Reglamento Custodia de Bienes Incautados - Decreto 19-03
  
• Reglamento de la Ley No. 72-02 - Decreto 20-03
  
• Norma Prudencial Prevención al Lavado de Activos