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Prevención Lavado de Activos
Prevención Lavado de Activos
Normativas
Ley Contra el Lavado de Activos Provenientes Del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves (LEY NO. 72-02) .
Ley No. 17-95 que introduce modificaciones a la Ley No.50-88 - sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana.
Reglamento Custodia de Bienes Incautados - Decreto 19-03
Reglamento de la Ley No. 72-02 - Decreto 20-03
Norma Prudencial Prevención al Lavado de Activos
2007 Todos los Derechos Reservados, Superintendencia de Valores de la República Dominicana.
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