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Prevención Lavado de Activos

Artículo Destacado de la Semana

2009

• Legisladores vigilarán el cumplimiento de instituciones financieras que recorten el presupuesto ALD
  

2008

• Lavando a través del teléfono celular: ¿Realidad o ficción?
  
• CIRCULAR No. 1982 BC Uruguay
  
• El lavado de dinero procedente de las adopciones de niños: un cómodo y rentable proceso en Guatemala
  
• La lucha contra el lavado de dinero - Perspectiva histórica y sus consecuencias
  

Información de Interés

2009

• La interminable batalla contra los PEPs y la lucha contra la corrupción pública
  

2008

• Corrupción, ROS deficiente y falta de capacitación de los jueces de latinoamérica
  
• Peligros que enfrentan los sujetos obligados en el manejo de los ROS
  
• RoseRomero, "El lavado en el mercado de valores es una problema grave, porque en el sector no hay fronteras"
  

Noticias

• País más pequeño del mundo ya no es una amenaza ALD
  
• En República Dominicana todos los sector que están fuera del sistema financiero, no cumplen con la normativa antilavado