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Prevención Lavado de Activos

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• La lucha contra el lavado de dinero - Perspectiva histórica y sus consecuencias
  

Información de Interés

• Corrupción, ROS deficiente y falta de capacitación de los jueces de latinoamérica
  
• Peligros que enfrentan los sujetos obligados en el manejo de los ROS
  
• RoseRomero, "El lavado en el mercado de valores es una problema grave, porque en el sector no hay fronteras"
  

Noticias

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• En República Dominicana todos los sector que están fuera del sistema financiero, no cumplen con la normativa antilavado